Видання СтопКор продовжує з'ясовувати деталі скандальної справи щодо ймовірного шахрайства Карлоса Фузіями та його компанії "Майнінг Експрес". Як виявилось, претензії до бразильця-втікача мають партнери й по іншому бізнесу. Також, як стало відомо журналістам, існує заборона на вʼїзд цьому громадянину Бразилії, його посвідка на постійне проживання в Україні – скасована.
Нагадаємо, Карлос Фузіяма декілька років тому створив в Україні маркетингову піраміду. За класикою жанру він наобіцяв вкладникам шалений прибуток. Та замість цього його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад мільярд гривень зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". Сам "криптоолігарх" втік за кордон, продавши ТОВ іншим особам. За новою адресою журналісти СтопКору знайшли звичайний житловий будинок в Києві та офіс адвоката із зачиненими ролетами.
Також із власних джерел журналісти дізнались, що окрім заборони на в'їзд, Карлосу Фузіямі скасували й посвідку на постійне проживання №800197426.
Та не тільки клієнти "криптоферми" та правоохоронці мають питання до втікача. Як виявилось, в 2018-му через ту ж саму гонконгську прокладку "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед" фігурант оформив на себе частину ТОВ "Захід Карпати Груп". А в 2022 році один з партнерів бразильця подав позов, в якому вимагає розірвати договір купівлі-продажу та перереєстрацію часток.
Справа поки що буксує саме через прописку фірми-прокладки Фузіями – суд ніяк не може отримати документи з Гонконгу. Цікаво, що рік тому позивач надав суду довідку з ПриватБанку, яка засвідчує, що заокеанська компанія "криптоолігарха" навіть не платила за оренду.
"Від приватної компанії "Едельвейс Інвестмент енд Трейдінг Компані Лімітед" не було ніяких зарахувань по всіх наявних рахунках за період з 28.03.2018 по 08.05.2023 та квитанції про сплату орендної плати", – йдеться у матеріалах.
Нагадаємо, у розпорядження СтопКору потрапили цікаві інсайди щодо Карлоса Фузіями – бразильця, який напередодні війни обіцяв українцям золоті майнінгові гори. Та замість цього він закрив піраміду в Кропивницькому, вивів кошти та отримав заборону на в’їзд до України.
Подробиці про "МММ Фузіями" – вже незабаром у журналістському розслідуванні СтопКору. Підписуйтесь на наш канал в ютубі, щоб не пропустити.
